“昆明機床”公布董監事會決議暨召開股東大會公告
2008-04-28 15:42:40
沈機集團昆明機床股份有限公司于2008年4月24日召開五屆四十次董事會及五屆九次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2007年年度報告及其摘要。
二、通過公司2007年度利潤分配預案：按現有股本總額424864883股為基數，每10股派人民幣2.70元。
三、通過續聘香港畢馬威會計師行和中準會計師事務所有限公司分別為公司2008年度香港審計師和國內審計師的議案。
四、批準由公司現任副總經理張曉毅接任總經理職務。
董事會決定于2008年6月13日上午10:00召開2007年度股東年會，審議以上有關及其它事項。
董事會決定于2008年6月13日上午9:00召開2008年第一次臨時股東大會，審議持續關聯交易的議案。
